Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)<BR>22.11.2023 16:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927</P>
<P>1.4. ИНН эмитента: 7729405872</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 ноября 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по кандидатурам в Совет директоров. Включение кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка.</P>
<P>2. Об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.</P>
<P>3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления            </P>
<P>       ПАО Банк ЗЕНИТ			                           Д.М. Романов</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 21 ноября 2023 г.			   М.П.</P>